Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kauniaisten kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://kauniainenfi.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://kauniainenfi.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hae kokousasioista

Nuorisovaliokunta
Pöytäkirja 13.02.2019/Pykälä 4

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Tilinpäätös 2018 - toimintakertomus ja tunnusluvut

Nuorisovaliokunta

§ 4

13.02.2019

 

Tilinpäätös 2018

 

261/02.06.01/2018

 

NUORV 13.02.2019 § 4

Lisätiedot:

kulttuuri- ja vapaa-aika päällikkö Anders Lindholm-Ahlefelt,

puh 050 3664251

talouspäällikkö Petri Mellanen, puh. 050 378 6711

etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

 

Tilinpäätöksen 2018 ohjeet ja aikataulut

 

Valiokunnat valmistelevat oman toimialansa toimintakertomuksen ja strategisten tavoitteiden raportoinnin kaupunginhallituksen kokoukseen 25.3.2019. Valiokuntien hyväksymät tilinpäätökset on toimitettava rahatoimistoon 7.3.2019 mennessä (Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 2018 valmisteluohje, Kauniaisten kaupungin rahatoimisto 29.11.2018).

 

Toimintakertomus, käyttötalous ja tunnusluvut

 

Toimintakertomus, käyttötalous ja tunnusluvut tilinpäätöksen 2018 osalta esitetään valiokunnalle liitteenä.

 

Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi yhteensä alittaa toimintakatetasolla myönnetyn vuoden 2018 käyttötalouden talousarvion yhteensä 1 480 eurolla. Toteutunut toimintakate oli - 5 759 439 euroa (100.0 %).

 

Nuorisovaliokunta ylittää toimintakatetasolla myönnetyn vuoden 2018 käyttötalouden talousarvion yhteensä 27 469 eurolla. Toteutunut toimintakate oli - 425 397 euroa (106.9 %). Nuorisovaliokunnan käyttötalouden yhteenvetotaulukko:

 

[image]

 

Syyt ylitykseen ovat seuraavat:

 

Sisäilmakeskus teki keväällä 2017 kaupungin Tilakeskuksen toimeksiannosta kuntotutkimuksen Nuorisotalossa. Tutkimuksissa ilmeni, että rakennuksessa on kosteus- ja mikrobivaurioita sekä rakenneteknisiä virheitä ja puutteita. Toiminta ja henkilökunta jouduttiin siirtämään väistötiloihin, mutta talousvalmisteluvaiheessa tilavuokrat ts. tilojen vuokraus ulkopuolisille (vuositasolla n. 15 000 euron tulojen menetys) ei osattu ottaa huomioon. Sama pätee kahvilatuottoihin ja talon muuhun kurssimaiseen toimintaan (vuositasolla n. 9 000 euron tulojen menetys). Näin ollen toimintatuotot ovat vuodelle 2018 alittuneet yhteensä 23 625 euroa, koska tulonlähteet ovat kuihtuneet.

 

Vaikka menoja ollaan yritetty karsia vuoden 2018 aikana liittyen tulovajeeseen, erinäisiä ei budjetoituja menoja on kuitenkin vuoden aikana syntynyt:

 

-

Palkkamenojen sijaiskustannukset ovat olleet suunniteltua korkeammat, liittyen sairaspoissaoloihin. KVTES-, TS-, LS- ja OVTES-sopimuksen piirissä oleville kuukausipalkkalaisille henkilöille on tammikuussa 25.1.2019 maksettu kertaerä suuruudeltaan 9,2 % marraskuun 2018 varsinaisesta palkasta. Tämä erä ei ole budjetissa mukana. Tammikuussa 25.1.2019 maksettu kertaerä on kirjattu tilinpäätökseen 2018 ja on nuorisovaliokunnan toiminnan osalta arviolta suuruusluokkaa 1 360 euroa. Ei budjetoituja palkkamenoja voidaan näin ollen todeta olevan n. 9 000 euroa

.

-

Nuorisotalon tyhjentämiseen on vuoden 2018 aikana kohdistunut eräitä ei budjetoituja kuluja, mm. audiovisuaalisen ja teknisen kaluston ja arkistojen tyhjentäminen sekä siirtäminen muihin tiloihin. Partiolaisten toimintaan liittyy myös vuoden aikana tapahtuneita ei budjetoituja menoja. Partiolaislippukunta Oravanmarjat jouduttiin siirtämään vanhasta kolostaan (Kavallintie 12 pihapiiristä) uuteen koloon (Kavallintie 14) jossa he toimivat yhdessä partiolaislippukunta Toimen poikien kanssa. Muuton syy on se, että kaupunki möi kyseisen tontin yksityiselle. Todettakoon, että vuoden 2018 aikana on ilmennyt myös Toimen poikien muuttoon (pois nuorisotalolta) liittyviä ei budjetoituja kustannuksia, Kavallintie 14 on jouduttu hankkimaan turvallisuussyistä mm. kaasupullokaapeja. Oleellinen, ei budjetoitu meno vuodelle 2018 on myös vanhan nuorisotalon tyhjentämisen johdosta ilmennyt huutava pula bändikämpästä. Kyseinen palvelu on jouduttu hankkimaan ts. vuokraamaan yksityiseltä sektorilta koska kaupungilla ei tähän mennessä ole ollut omia toimintaan soveltuvia tiloja. Ei budjetoituja palveluiden ostoon liittyviä menoja voidaan näin ollen todeta olevan n. 18 000 euroa.

 

Sivistystoimenjohtaja:

Valiokunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi, että nuorisovaliokunnan sitovan tason määrärahan ylitys toimintakatetasolla + 27 469 euroa hyväksytään tilinpäätökseen 2018.

 

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa
©